PF deflagra operação contra grupo suspeito de fraudes bancárias e lavagem de dinheiro na Bahia

Da Redação

A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (13), uma operação contra uma associação criminosa suspeita de envolvimento em fraudes bancárias e lavagem de dinheiro nas cidades de Salvador e Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia.

Ao todo, estão sendo cumpridos 24 mandados de busca e apreensão, um de prisão preventiva e 23 medidas cautelares diversas da prisão. Os investigados são suspeitos de praticar furtos e fraudes contra a Caixa Econômica Federal e outras instituições financeiras.

De acordo com a PF, relatórios de inteligência financeira indicaram movimentações superiores a R$ 6,9 milhões entre 2023 e 2024, com uma projeção de até R$ 20,9 milhões em cinco anos.

As investigações apontam ainda possível ligação dos valores com o tráfico de drogas. O grupo criminoso utilizava laranjas, instituições de pagamento, plataformas de apostas online e criptoativos para lavar o dinheiro obtido com as fraudes. A PF, no entanto, não detalhou o modo como os crimes eram executados.

Além das buscas e prisões, a Justiça determinou o bloqueio de contas bancárias e ativos financeiros dos investigados. Eles poderão responder pelos crimes de associação criminosa, furto qualificado, estelionato majorado e lavagem de dinheiro.