Operação prende suspeitos de fraudes eletrônicas e lavagem de dinheiro em Salvador
Da redação
Uma operação conjunta das Polícias Civis da Bahia e do Rio Grande do Norte desarticulou, nesta terça-feira (19), um grupo suspeito de aplicar fraudes eletrônicas contra empresas intermediadoras de pagamento com cartão de crédito.
Ao todo, foram cumpridos quatro mandados de prisão preventiva por crimes de estelionato virtual, associação criminosa e lavagem de dinheiro.
Em Salvador, as diligências ocorreram nos bairros de Jardim Armação e Cassange. Segundo as investigações conduzidas pela Polícia Civil do Rio Grande do Norte, o grupo criava contas em nome de terceiros, gerava links de pagamento em plataformas digitais e realizava transações utilizando cartões clonados.
As apurações indicam ainda que os suspeitos utilizavam empresas de fachada voltadas à venda de suplementos alimentares para abrir contas virtuais e dificultar o rastreamento das transferências realizadas via PIX. Os valores obtidos nas fraudes eram rapidamente transferidos para outras contas bancárias.
Além das prisões, a Justiça determinou a apreensão de dois veículos ligados aos investigados.
Durante a operação, um dos suspeitos também foi preso em flagrante por comércio ilegal de anabolizantes. Todos os envolvidos permanecem custodiados à disposição da Justiça.
